中國海誠工程科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議于2012年3月21日下午2：30在上海市寶慶路21號公司5201會議室召開。本次股東大會以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方式進行。本次股東大會由公司董事會召集，公司副董事長嚴曉儉先生主持，部分董事、監(jiān)事及高管人員列席本次會議，國浩律師集團（上海）事務所律師為本次股東大會作現(xiàn)場見證。出席本次股東大會的股東及代理人共21人，所持有表決權的股份總數(shù)為62，777，719股，占公司有表決權股份總數(shù)的55.0682%。

本次會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方式審議通過了《關于公司〈股票期權激勵計劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》、《關于建立公司〈股票期權激勵計劃實施考核辦法〉的議案》、 《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等三項議案。